Modificaciones sobre la prevención de blanqueo de capitales.

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Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española avisa de la aprobación de la Cuarta Directiva de Blanqueo, Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y que, entre otras previsiones, establece obligaciones específicas de información para los auditores, abogados y agentes inmobiliarios, entre otros, respecto a las operaciones sospechosas efectuadas por sus clientes y abre la puerta expresamente al establecimiento de un órgano de control interno institucional en aquellas profesiones reguladas y con obligación de inscripción en un colegio profesional, como es la abogacía.

Más información en Orden EHA 1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de
medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

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